喜临门: 喜临门家具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见-全球视讯

        喜临门家具股份有限公司独立董事关于

     第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

【资料图】

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》

                    《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规

定，基于客观公正、独立判断的立场，作为喜临门家具股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十三次会议相关事项进行了认真

核查。经过审慎、认真地研究，发表独立意见如下：

一、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

  公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状

况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司

健康、持续稳定发展，符合公司和股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的

情形，同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

二、关于 2023 年董事、高管薪酬方案的独立意见

效管理的要求并结合公司目前生产经营实际状况讨论提出的，我们认为该方案制

定客观合理，且确定程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我

们同意上述薪酬方案。

三、关于续聘会计师事务所的独立意见

  公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册

会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审

计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告

能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；

审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违

反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议

并经董事会审议通过，且董事会在审议上述议案时，相关审议程序履行充分、恰

当，我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

四、关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

  经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度

的制定符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要

求，内部控制制度得到了有效的实施，保障了公司正常的经营管理。《公司2022

年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

五、关于 2023 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提

供担保的独立意见

  公司向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的审批程序，且公司及

所属子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风

险及损害公司利益；母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担

保，有助于公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司

及公司股东利益的情形。因此，我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东

大会审议。

六、关于2023年度日常关联交易预计的独立意见

法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；

方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方

协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正

的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果

产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

 因此，我们同意上述日常关联交易预计事项。

七、关于2023年度开展外汇衍生品交易的独立意见

  公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于降低汇率

波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险。公司已制定相关管理制

度，明确外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部

风险报告制度及风险处理程序等，能够有效防范风险。公司已就拟开展的外汇衍

生品交易出具了可行性分析报告，公司以规避和防范外汇汇率波动风险为目的开

展外汇衍生品交易具备合理性和可行性。该议案相关决策程序合法合规，不存在

损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。

八、关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

  在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，利用闲置自有

资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，

为公司股东谋求更多投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理

财。

九、关于会计政策变更的独立意见

  本次会计准则解释第 16 号的会计政策变更，是执行财政部财经法规的行为，

能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其审议、表决程序符合《公司

法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，

我们同意公司本次会计政策变更。

十、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见

  公司注销 2021 年股票期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权，

符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计

划的相关规定，履行了必要的审议程序，程序合规、有效，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次注销部分股票期权的事项。

十一、关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的独立意见

  公司本次调整 2021 年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励

管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《喜临门家具股份有限公司 2021

年股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性

影响；审议和决议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司对 2021 年股票期权激励计划的行

权价格进行调整。

十二、关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见

市规则》、

    《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法

规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

升投资者对公司价值的认可，维护广大投资者利益，公司本次回购股份预案具有

必要性。

资金来源为自有资金，不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，

不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。回购方案实施完成后，不会导致

公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，具备合理性和可行性。

特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，既是必要的，也是可行的，

符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，一致同意公司本

次回购方案。

                             喜临门家具股份有限公司

                          独立董事:刘裕龙、王浩、朱峰

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