【天天播资讯】国机精工: 董事会决议公告

证券代码：002046    证券简称：国机精工      公告编号：2023-016

              国机精工股份有限公司

        第七届董事会第二十二次会议决议公告

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   国机精工股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 3

月 31 日发出通知，2023 年 4 月 12 日在成都工具研究所有限公司以现

场结合通讯方式召开。本次会议应出席 8 人，其中现场出席 5 人，蒋

伟、孙振华、王波 3 人以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列

席了会议。

   会议由董事长蒋蔚先生主持，采取投票表决方式。本次会议的召

开符合法律法规和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案内容见同日刊载于巨潮资讯网

                 （www.cninfo.com.cn）

                                   的《2022

年度董事会工作报告》。

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案内容见同日刊载于巨潮资讯网

                 （www.cninfo.com.cn）

                                   的《2022

年年度报告全文》中的“财务报告”部分。

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本公司《2023 年度财务预算报告》于同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》的《2022 年度利润分配预案的公告》。独立董事对本事项发

表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本公司《2022 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本公司《2022 年环境、社会、治理（ESG）报告》于同日刊载于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊

载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务

所对公司募集资金存放及使用情况进行审核后出具的《募集资金年度

存放与使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本公司《前次募集资金使用情况专项报告》于同日刊载于《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对公司前

次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集资金使用情况鉴证

报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项

发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。审议

该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。

   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》的《2023 年日常关联交易预计公告》。独立董事对本交易事

项发表了独立意见，

        相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》的《2023 年日常关联交易预计公告》。独立董事对本交易事

项发表了独立意见，

        相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

的议案》

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》的《关于继续开展资产池业务的公告》。独立董事对本事项发

表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

报告》

  审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议

案的表决。

  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。独

立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

处置预案的议案》

   审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议

案的表决。

   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》

                            。公

司独立董事对本事项发表了意见，相关意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》的《关于融资担保的公告》。

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》的《关于变更会计政策的公告》。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》的《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》。

的议案》

 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 三、备查文件

 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

 （二）独立董事相关意见；

 （三）独立财务顾问出具的相关意见。

 特此公告。

                    国机精工股份有限公司董事会

查看原文公告